Einladung

zu der am Donnerstag dem 30. April 2009, um 10.00 Uhr, im Festsaal der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Am Hof 2,  stattfindenden

120. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre unserer Gesellschaft.

T a g e s o r d n u n g:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2008 samt des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats. 
   
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2008. 
   
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008. 
   
4. Wahlen in den Aufsichtsrat. 
   
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009. 
   
6. Beschlussfassung über die bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, eigene Aktien gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 5 % des Grundkapitals zu erwerben sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen (einschließlich dem beim Rückerwerb niedrigsten zu leistenden Gegenwert iHv € 10,00 pro Aktie und dem beim Rückerwerb höchstens zu leistenden Gegenwert iHv € 25 pro Aktie). 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 18 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 24. April 2009 bei der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, und deren Filialen, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei einem österreichischen öffentlichen Notar während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. 

Weiters wird bekannt gegeben, dass die Gesellschaft 20.573.434 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben hat. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Jeder Aktionär, der sich gemäß den obigen Regelungen rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet hat, ist berechtigt, selbst oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht legitimierten Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilzunehmen und seine gesetzlichen Aktionärsrechte (insb. Fragerecht und Stimmrecht) auszuüben.

Der Geschäftsbericht 2008, der den Jahresabschluss der Semperit AG Holding, den mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrates und den Konzernabschluss der Semperit-Gruppe enthält stehen dem Publikum am Sitz der Gesellschaft, 1030 Wien, Modecenterstraße 22, sowie bei der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6-8, wie elektronisch auf der Homepage www.semperit.at, zur Verfügung.

Wien, im April 2009         Der Vorstand